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    1. 最高檢:檢察機關(guān)起訴洗錢(qián)犯罪數量呈持續上升趨勢

      2023年10月27日 00:47 


        最高人民檢察院10月26日發(fā)布了前三季度檢察機關(guān)依法懲治洗錢(qián)犯罪的有關(guān)情況。數據顯示,今年1月至9月,全國檢察機關(guān)共起訴洗錢(qián)罪1718人,同比上升14.8%,涉及的上游犯罪主要集中于毒品、貪污賄賂、破壞金融管理秩序、金融詐騙和走私犯罪。

        據統計,前三季度,全國檢察機關(guān)起訴掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪中涉及洗錢(qián)犯罪的62336人,同比上升92.7%。此類(lèi)犯罪大幅增加,與電信網(wǎng)絡(luò )詐騙、跨境賭博等犯罪高發(fā)密切相關(guān)。

        最高檢第四檢察廳負責人介紹,檢察機關(guān)辦案發(fā)現,犯罪分子洗錢(qián)手段多樣,除購房、購買(mǎi)黃金等貴金屬、投資證券基金、通過(guò)地下錢(qián)莊跨境轉移資金等手段外,租用他人銀行賬戶(hù)、網(wǎng)絡(luò )支付賬戶(hù)轉移犯罪所得及其收益也是常見(jiàn)洗錢(qián)手段,如收購、租賃銀行卡供上游犯罪人員轉移犯罪所得,并提供“刷臉”等身份認證全套服務(wù)。

        據介紹,近年來(lái),隨著(zhù)網(wǎng)絡(luò )支付、區塊鏈等現代信息技術(shù)的應用,各類(lèi)新型洗錢(qián)手段不斷出現。有的搭建“跑分平臺”匯聚大量個(gè)人賬戶(hù)用以收取、轉移犯罪資金;有的利用虛擬幣交易開(kāi)展跨境洗錢(qián);有的通過(guò)直播平臺打賞后,再以向主播“借款”等方式洗白資金。這些新型洗錢(qián)手段通過(guò)海量資金賬戶(hù),快速多層轉移資金,技術(shù)性、隱蔽性增強,對發(fā)現查處犯罪帶來(lái)更大挑戰。

        檢察機關(guān)還在辦案中發(fā)現,一些在校學(xué)生、無(wú)固定職業(yè)人員、普通商戶(hù)、偏遠地區老年人等,受小額利益誘惑,非法向他人提供資金賬戶(hù),參與洗錢(qián)違法犯罪活動(dòng)。

        最高檢第四檢察廳負責人表示,檢察機關(guān)對洗錢(qián)犯罪持續加大追訴力度,堅持“一案雙查”,在辦理上游犯罪案件時(shí),同步審查是否遺漏涉嫌洗錢(qián)犯罪事實(shí)或犯罪嫌疑人,同步開(kāi)展引導偵查取證。最高檢會(huì )同中國人民銀行、公安部等有關(guān)部門(mén),深入推進(jìn)打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)計劃,特別是在線(xiàn)索移送、信息共享、資金穿透、行業(yè)治理等方面與反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì )議成員單位全面加強協(xié)作,強化反洗錢(qián)工作合力。(記者劉碩)

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